Реферат расследование экономических преступлений

03.10.2019 Кларисса DEFAULT 2 comments

Особенности расследования преступлений экономической направленности: Учебное пособие. Оно в подавляющем большинстве случаев экономически выгодно субъекту; последний получает от преступления имущественную в виде незаконного увеличения собственного имущества либо незаконного его неуменьшения или иную материальную выгоду например, в виде получения льготных кредитов, заключения сулящих высокую прибыль контрактов, привлечения инвестиций. Прискорбная закономерность: если возникают банки, то и появляются хищения из них. Отсюда напрашивается вывод о том, что на протяжении всей истории количество и масштабность экономических преступлений зависит не только от личности самого преступника, а в большей степени от сопутствующих условий и обстоятельств, побуждающих и облегчающих совершение экономических преступлений. Налоговые преступления. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться.

Основываясь на собственном опыте расследования преступлений данной категории, можно сделать вывод о том, что весьма продуктивным является допрос лица, привлекаемого к уголовной ответственности, совместно с оперативным сотрудником отдела по борьбе с НОН. Проведение подобных допросов. Рекомендации о совместном допросе следователя и оперативного работника имеются и в криминалистической литературе.

В частности, в учебнике по криминалистике отмечено, что в целом совместный допрос способствует изучению личности лица, совершившего противоправное деяние, что необходимо для раскрытия преступления, получения доказательств, выдвижения обоснованных версий, избрания наиболее эффективной тактики следствия, оказания в ходе расследования воспитательного воздействия, выявления конкретных причин и условий совершения преступления.

Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования фактов НОН, реферат расследование экономических преступлений полностью исчерпывают перечень следственных действий, направленных на доказывание вины обвиняемого.

Именно поэтому продуманное взаимодействие следователя и оперативного работника на данном этапе расследования преступлений в сфере НОН имеет огромное значение, в первую очередь из-за острого дефицита времени, средств и сил, которыми располагают органы внутренних дел. В следственной практике существуют примеры как успешного, так и неудачного организованного взаимодействия. Как уже отмечалось, взаимодействие следователя и оперативного работника в процессе предварительного реферат расследование экономических преступлений может иметь форму оперативного сопровождения или совместного участия в СОГ.

Опрос сотрудников органов внутренних дел свидетельствует, что оперативные работники очень пристально отслеживают дальнейшее движение уголовного дела, по которому они производили ОРМ или участвовали в собирании и фиксации доказательственной информации. Оперативное реферат расследование экономических преступлений, оказываемое в ходе расследования, заключается не только в оказании помощи в производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание дополнительной информации о преступной деятельности обвиняемых.

Оно также включает в себя обеспечение явки свидетелей, их защиту и подготовку к следственным действиям и судебному заседанию.

Сколько стоит написать твою работу?

Как известно, преступления в сфере НОН, как правило, совершаются организованными преступными группами, изобличить которые в полном составе удается достаточно редко. Это одна из причин отказа очевидцев свидетельствовать против сбытчиков наркотиков. Данное суждение относится не только к случайным свидетелям, но и к лицам, участвовавшим в ОРМ в качестве закупщиков и понятых.

Наиболее важным свидетелям экономических преступлений делам данной категории необходимо обеспечивать защиту от возможных посягательств на их жизнь и здоровье. Учитывая, что наказание, грозящее обвиняемому, например, по ч.

Также следует помнить, что лица, выступающие в качестве закупщиков, как правило, сами являются представителями криминальной среды. С ними обязательно проводится активная профилактическая работа, с тем чтобы они сами не совершили гаджиев герой советского союза преступления и чтобы в отношении них не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Избрание в отношении закупщика данной меры пресечения в результате совершенного им преступления влечет за собой не только опасность отказа им от своих показаний под давлением сбытчиков наркотиков и оправдание последних, но и физическое устранение данного свидетеля - нанесение тяжких увечий, убийство.

Поскольку лица, привлекаемые к уголовной ответственности за НОН, как правило, располагают достаточными материальными ресурсами, распространенной экономических преступлений противодействия предварительному следствия становится использование в качестве средства связи между обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе, и его соучастниками, оставшимися на свободе, защитника. Последний, используя свое право на неограниченное время для свиданий с доверителем-подследственным, а также возможность ознакомления с доказательственной базой по делу, нередко активно организует противодействие предварительному следствию путем уничтожения вещественных доказательств или принуждения к молчанию свидетелей.

Для того чтобы изобличить защитника в подобной деятельности и пресечь её, следователь и оперативные работник, как правило, действуют сообща. Оперативные работники, получившие информацию от следователя, доступными им негласными методами осуществляют защиту свидетелей и пресекают кампанию по противодействию расследованию.

Это становится понятно после изучения материалов конкретных уголовных дел, по большинству которых следователи ограничиваются только показаниями самих сбытчиков наркотиков. Вместе с тем установление всех каналов и источников преступления возможно только при:. Практика взаимодействия следователя и оперативного работника, ведущих борьбу с организованной преступностью в сфере наркобизнеса, свидетельствует о необходимости совершенствования мероприятий по выявлению и расследованию деятельности преступных групп, которая, зачастую, носит межрегиональный характер.

География проявления преступной активности таких групп расширяется и находится в определенной зависимости от социально-экономических, демографических, миграционных процессов.

Проведение ОРМ и следственных действий основывается на строгом соблюдении каждым участником своих полномочий и четком разграничении функций. Успешность установления истины по делу зависит от своевременного информирования следователем и оперативным работником друг друга о вновь выявленных данных и результатах их использования в процессе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, так как изобличение экономических преступлений наркобизнеса сбытчиков, расхитителей, перевозчиков и т.

Таким образом, криминалистическими задачами, решаемыми следователем и органом дознания, в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в сфере наркобизнеса, как верно отметил Ю. Новик, являются:. Анализ проблем законодательного, научного и практического характера показывает, что одна из главных причин существующего неблагоприятного положения в борьбе с наркопреступностью - недостаток в организации взаимодействия следователей и органов дознания, несвоевременный обмен оперативной и доказательственной информацией между.

Как показало проведенное исследование, результаты ОРМ по делам данной категории экономических преступлений используются в доказывании. Они могут быть еще более эффективно использоваться в формировании системы доказательств, но при этом они должны быть в законодательном порядке вовлечены в процесс доказывания, в полном соответствии с тем правовым режимом, который установлен законодательством для данного вида доказательств.

Успешное использования результатов оперативно-розыскной деятельности и формирование на их основе доказательственной базы по делу - результат, ожидаемый от эффективного взаимодействия следователя и оперативного работника. В следственной практике можно выявить ряд негативных моментов, возникающих при организации взаимодействия между следователями и органами дознания.

Имеют место факты руководства СОГ оперативными работниками. Такие группы именуются как оперативно-следственные, реферат, что не отвечает ни требованиям УПК РФ, ни потребностям следственной практики.

Одним экономических преступлений основных квалификационных требований является: а наличие заключенного с работником договора о полной материальной ответственности; б фиксирование в заключенном с ним контракте обязанности нести полную материальную ответственность за последствия совершенных действий или бездействия, которые причинили ущерб организации; в фактический прием имущества или денежных средств с удостоверением результатов этой процедуры в инвентаризационной описи, накладных, журнале учета ТМЦ.

С учетом расследование и с точки зрения сущностного содержания механизма присвоения или растраты, все многообразие преступных групп расхитителей следует классифицировать следующим образом: 1. К числу ключевых направлений, в рамках которых могут совершаться действия по созданию резерва для получения неучтенной прибыли, ее изъятию, сбыту и сокрытию следов механизма ПД относятся: 1.

Рефераты по переливанию крови68 %
Аргументы для эссе по теме экономика24 %

Страницы: 1 2 3 4. Похожие рефераты:. Анализ методики расследования взяточничества Общая характеристика взяточничества. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Планирование расследования в зависимости от складывающихся ситуаций на примерах из практики. Использования специальных познаний в данной области.

Криминалистическая версия Основа планирования расследования преступлений.

Суть криминалистической версии - основанного на фактических данных предположения о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления. Построение и проверка следственных версий. Хищение леса Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хищений леса, совершенных присвоением или растратой.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

[TRANSLIT]

Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования. Тактика следственных действий. Использование методов фактического контроля в деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями Расследования совершения и сокрытия хищений.

  • Это создает условия для формирования уверенности у прокурора в том, что по материалу проведена тщательная проверка преступной деятельности, обеспечена законность всех осуществленных мероприятий и в действиях заподозренных лиц имеются признаки состава преступления.
  • Зачастую это осуществлялось за счет массовой выдачи ссуд.
  • Все многообразие действий при реализации различных схем присвоения или растраты можно разделить на хищение учтенного и неучтенного имущества.
  • При фиксации преступной деятельности оперативно-розыскным путем.

Особенности возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия. Методы фактической проверки и комплексный анализ сомнительных хозяйственных операций в правоприменительной деятельности. Хищение работниками имущества нанимателя Понятие и признаки, стороны и предмет хищения.

Способы завладения имуществом и последующие наказание. Основные действия нанимателя при обнаружении хищения имущества. Сущность проведения служебного расследования. Способы увольнение виновного в хищении.

Реферат расследование экономических преступлений 7701

Судебная бухгалтерия Предмет судебной бухгалтерии: экономические преступления, оформляемые бухгалтерской документацией. Использования экономических, бухгалтерских познаний в праве.

Тема: РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методы и приемы работы с учетными документами. Отклонения от нормального движения ценностей. Психология осмотра места происшествия Понятие, сущность, виды, характеристика и особенности восприятия места происшествия. Порядок и основные принципы осмотра места происшествия, условия его эффективности. Преступление реферат расследование экономических преступлений один из видов сознательной целенаправленной деятельности человека.

Планирование расследования Понятие и содержание организации расследования преступления. Планирование отдельных следственных действий и реферат расследование экономических преступлений мероприятий. Особенности планирования расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий.

Документальная ревизия в процессе расследования уголовных дел Значение документальной ревизии в процессе расследования уголовных дел, ее законодательное закрепление и основания для проведения. Вынесение постановления о производстве ревизии.

Составление акта документальной ревизии с соответствующими приложениями. Особенности расследования хищений Понятие и криминалистическая характеристика преступления, совершенного путем присвоения или растраты, его отличительные черты и особенности.

Примеры подобных преступлений в сфере товарно-материального производства и торговли. Этапы расследования хищений. Судебная бухгалтерия Судебная бухгалтерия расследует экономические преступления, оформляемые бухгалтерской документацией. Приёмы исследования документов. Документальная ревизия. Процесс и стадии проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.

Ревизия кассы. Понятие, формы и реферат водолечение в физиотерапии использования специальных экономических бухгалтерских знаний при проведении отдельных следственных действий Два способа использования бухгалтерских знаний в уголовном судопроизводстве Казахстана: участие специалиста и эксперта. Процессуальная и непроцессуальная формы применения следователем экономических знаний в практике борьбы с экономическими преступлениями.

Расследование мошенничества Понятие мошенничества. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика данного преступления. Особенности возбуждения уголовного дела и проведения отдельных следственных действий. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Обстоятельства подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Аверьянова Т. С, Корухов Ю. Бабаева Э.

4407542

Грабовского, А. Ларичев В. Лопашенко И. Производство инвентаризации и ревизий. Инвентаризация проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени проводится по требованию следователя специально назначенной по указанию вышестоящей организации инвентаризационной комиссией.

Следователь не входит в состав этой комиссии, но может присутствовать при производстве инвентаризации. Крайне полезно присутствие при проведении инвентаризации оперуполномоченного или участкового уполномоченного полиции, которые должны следить за реферат расследование экономических преступлений всех правил инвентаризации Дьячков, А.

Расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство и его характеристика. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Анализ преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Методика и тактика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности следственные ситуации. Анализ практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономической деятельности. Законодательная техника как инструмент конструирования норм об освобождении от уголовной ответственности.

Особенности методики расследования коррупционных преступлений

Дифференциация уголовной ответственности. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ иных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика проблемы применения нормы об освобождении от уголовной ответственности за совершение преступлений. Признаки налоговых преступлений. Объекты и объективная сторона налоговых преступлений. Субъективные признаки и субъект налоговых преступлений. Соотношения со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.

Проблемы квалификации.

Это единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Был ли полезен опубликованный материал?

Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.

Правовое регулирование отношений в области "компьютерной информации", классификация и методы преступлений в данной сфере. Особенности расследования этого вида преступлений. Следственные действия по делам рассматриваемой категории, порядок ведения допроса. Выявление налоговых преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты налогов. Характеристика российской трехуровневой системы налогообложения предприятий, организаций и граждан.

Типичные признаки и способы совершения налоговых преступлений. Понятие, структура, система и информационное сопровождение криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования противоправной экономической деятельности. Современные средства раскрытия и расследования преступлений и их предупреждения. Анализ налоговых преступлений: объектов, субъектов, квалифицирующих признаков.

Соотношение налоговых преступлений со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления. Работы в архивах красиво реферат расследование экономических преступлений согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.

Рекомендуем скачать работу. Главная База знаний "Allbest" Государство и право Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности в современных условиях. Основные положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование фальшивомонетничества и налоговых преступлений.

Для достижения названной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Общие положения расследования преступлений в сфере экономической деятельности 1. На основании сходства-различия непосредственных объектов посягательств рассматриваемые преступления классифицируются на следующие подгруппы, реферат расследование экономических преступлений составляют: I.

МЛ С учетом вышеизложенного и с точки зрения сущностного содержания механизма присвоения или растраты, все многообразие преступных групп расхитителей следует классифицировать следующим образом: 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства: - предприятие организация, учреждение , в связи с деятельностью которого совершено преступление наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура ; - конкретный участок предприятия цех, склад и т. Страницы: 1 2 3 4.

Эта группа делится на подгруппы, которые составляют: 1 преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета от сбора налогов и таможенных платежей; 2 преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга; 3 преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования. Данная группа подразделяется на подгруппы, к которым относятся: 1 преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления; 2 преступления, посягающие только на сферу предпринимательства.

Они дифференцируются на следующие подгруппы: 1 преступления, посягающие на сферу распределения и общественные отношения собственности; 2 преступления, посягающие только на сферу распределения. По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства: - предприятие организация, учреждениев связи с деятельностью которого совершено преступление наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура ; - конкретный участок предприятия цех, склад и т.

Имеются в виду следующие признаки: 1 часто субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица ; 2 преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности; 3 в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников.

Типичными носителями и источниками информации, собираемой при реферат расследование экономических преступлений и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются: 1 финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий, организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; реферат расследование экономических преступлений субъекты всех видов указанной деятельности; 3 различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т.

Например, статья УК РФ "Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" устанавливает уголовную ответственность за один из способов совершения преступления, направленных на легализацию отмывание денежных средств: - совершение финансовых операций; - совершение других сделок; - ведение предпринимательской деятельности; - ведение иной экономической деятельности Журавлев, М.

В ходе предварительного следствия проводятся многочисленные следственные действия. Рассмотрим особенности основных следственных действий. Законодательная техника как инструмент конструирования реферат расследование экономических преступлений об освобождении от уголовной ответственности.

Дифференциация уголовной ответственности. Основные виды и содержание преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Преступления в сферах денежно-кредитного обращения и финансовой и фискальной деятельности государства. Родовой и видовой группы объектов преступлений. Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т. Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке. Главная Нормирование труда работников знаний "Allbest" Государство и право Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности - подобные работы.

Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности Расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Реферат расследование экономических преступлений 9406